Как сообщает пресс-служба Министерства доходов, в схеме поставок товара в данный магазин участвовало несколько подставных фирм. Для создания вида законной деятельности часть техники закупалась легально и растамаживалась согласно требованиям законодательства Украины, но большая часть продукции поступала по «черным каналам».
Сбыт техники производился через службу доставки интернет-магазина за наличный расчет. Полученные средства не учитывались, а переводились в иностранную валюту при содействии одного из руководителей местного коммерческого банка. Предполагается, что этот человек входил в состав преступной группировки.
Ущерб, нанесенный государству Украина в виде неуплаченных налогов, оценивается в сумму, превышающую 3 млн гривен (около 12 млн рублей).
Привлеченные к обыскам специалисты Всеукраинского агентства по соблюдению авторских прав, которые по совместительству представляют на территории Украины известные мировые бренды, подтвердили незаконное нахождение на таможенной территории Украины значительной части конфискованной продукции.
Следствие ведет работу по выявлению нелегальных каналов, по которым осуществлялись поставки.
